Không chỉ là số tiửn lừa đảo lớn (trên 3 triệu USD), lừa các doanh nghiệp, mà quan trọng là phương thức lừa đảo liửu lĩnh, tinh vi chưa từng có ở Việt Nam như mạo danh Văn phòng Tổng thống Mử¹, Cục Tình báo Trung ương Mử¹ (CIA)...
Nguyễn Thanh Hà đã mạo danh cả Văn phòng Tổng thống Mử¹, Cục Điửu tra Liên bang Mử¹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mử¹ (CIA)... và sau đó gửi công văn tới cả Văn phòng Interpol Việt Nam xin xác nhận, gửi tới Thủ tướng Chính phủ đử nghị sớm giải quyết... Tất cả giấy tử đó y dùng là m "bùa" để lừa đảo.
Không thể liửu lĩnh hơn
Đối tượng Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1959) tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, là m ở Tổng cục Kử¹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 -1984) và sau đó là m việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoà n - Bộ Ngoại giao (1985 -1994). Hà thà nh lập Công ty TNHH Thanh Hà (có trụ sở ở Hà Nội) với vai trò là giám đốc. Y đã từng thuê trụ sở ở nhà A, là ng sinh viên Hacinco, rồi đổi vử nhà N3B, Lê Văn Lương (Hà Nội) và trú tại C1, 105 Ngọc Khánh, Ba Đình (Hà Nội).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, Hà đã lập tới 9 dự án với trị giá hà ng trăm triệu USD của một số nước ở Châu Phi đầu tư và o Việt Nam thông qua... công ty TNHH Thanh Hà (!?). Tuy nhiên, Hà thực tế mới sử dụng 6 dự án đã... lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu USD thì bị bắt.
Đặc biệt, trong đó có bộ hồ sơ (rởm) có đầy đủ dấu, ký xác nhận của Ngân hà ng Bắc Dakota - Mử¹, Đại sứ quán Mử¹ tại Abujia, Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mử¹, Cục Điửu tra Liên bang Mử¹, Cục Tình báo Trung ương Mử¹ CIA, Đại sứ quán Mử¹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mử¹..., "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hà ng Bắc Dakota chuyển vử Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp (?!).
Hà là m công văn gửi tới Thủ tướng, Ngân hà ng Nhà nước, Bộ Tà i chính của Việt Nam cho biết "trong vòng 7 ngà y cơ quan chúng tôi phải xuất trình giấy chứng nhận miễn thuế hoặc không nộp thuế quốc tế (IATC) cho cơ quan thuế Hoa Kử³ để giải ngân khoản tiửn trên...". Tiếp đó, Hà đử nghị "tạo điửu kiện cho phép và phê duyệt khoản thanh toán phí 300.000 USD bao gồm các phí công chứng và thuế tem cho Chính phủ Nigeria theo quy định".
Thậm chí, trong một dự án khác, Hà còn gửi tới Văn phòng Interpol Việt Nam để chứng thực văn bản có nội dung: "Ban Tổng Thư ký Interpol ở Lyon, Pháp đã xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Bolta River Authority (Cộng hòa Ghana) trị giá 20 triệu USD". Nhưng Văn phòng Interpol Việt Nam không thể xác nhận.
Thủ đoạn "xưa như trái đất"
Sau khi đưa ra các "dự án xuyên quốc gia" trị giá mỗi dự án... và i chục triệu USD để các đối tác tin, Hà lấy lý do cần tiửn: 22 triệu USD đang bị ách lại tại Mử¹ vì các cơ quan chức trách tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiửn trên không phải là hà nh vi rửa tiửn; và tiửn mang vử Việt Nam để đầu tư thì mới được giải ngân. Ngoà i ra, Hà còn rất nhiửu tiửn nhưng đang nằm tại ngân hà ng nước ngoà i vì gặp vướng mắc vử thủ tục... nên cần phải đóng một khoản tiửn thì mới giải ngân được...
Sau đó, Hà đử nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước khoản tiửn để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiửn từ nước ngoà i vử, Hà sẽ cho vay nhiửu triệu USD với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hà ng trăm nghìn USD. Và chỉ từ năm 2007 đến nay, sau khi lừa đảo được 7 cá nhân, doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa trên 2 triệu USD, y ra Hà Nội lừa đảo tiếp cũng từng ấy người ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh với số tiửn trên 1 triệu USD.
Nhưng khi thực hiện lệnh khởi tố bị can, khám xét trụ sở, nơi là m việc của Nguyễn Thanh Hà , Cơ quan ANĐT - CA TP.Hà Nội khá bất ngử không thấy bóng dáng một đồng tiửn nà o. Trưa 20.4, tại trại tạm giam CA TP.Hà Nội, khai trước cán bộ điửu tra, Hà vẫn cho rằng mình không lừa đảo.
Trước đó, khi bị bắt quả tang đang nhận tiửn của nạn nhân tại khách sạn Bảo Sơn (Hà Nội), Hà vẫn còn lớn tiếng dọa cả các trinh sát: Nếu tôi không kịp giải ngân 22 triệu USD thì các anh hoà n toà n chịu trách nhiệm. Y còn yêu cầu cung cấp đường dây nóng gọi đến Bộ trưởng Bộ Công an để... nói chuyện!