Hai bóng hồng lừa đảo hà ng trăm tỷ đồng sa lưới pháp luật

Trong suốt một thời gian dà i theo dõi sau khi nhận được đơn thư từ công dân, Công an tỉnh Nghệ An và o cuộc điửu tra. Theo đó, Đội 2 thuộc Phòng CSĐTTP&TTQLKT được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi mọi động thái của hai đối tượng nà y.

Ngà y 18/2, các chiến sử¹ Đội 2 đã tóm gọn "hai bóng hồng": Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) và Hồ Thị Năng (40 tuổi, trú xã Nghi Phú, cả hai đửu có hộ khẩu tại Thà nh phố Vinh, Nghệ An) khi đang lưu trú tại Bắc Giang.

Sau khi tra tay và o còng số 8, hai đối tượng Thủy và Năng đã được CA tỉnh Nghệ An di lý vử trại giam công an tỉnh để phục vụ công tác điửu tra. Sáng 19/2, lực lượng Đội 2 Phòng CSĐTTP và TTQLKT, đã khám xét nhà riêng của Thủy và Năng nhưng không thu được giấy tử nà o liên quan.

Những biệt thự lớn tại Cửa Lò là mánh khóe để Thủy lòe mọi người lấy tiửn...

Theo nguồn tin từ cơ quan điửu tra, năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thà nh lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy là m giám đốc với chức năng: hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Tuy nhiên, không hiểu là m ăn thế nà o nhưng Thủy đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điửu lệ lên 120 tỷ đồng.

Cuối cùng Thủy tiếp tục đổi tên Công ty Thủy Chung thà nh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. Với cái mác một công ty lớn và có thêm người bạn chí cốt là Hồ Thị Năng, Thủy lợi dụng sự quen biết của nhiửu lãnh đạo cấp cao trong tỉnh đi lừa đảo khắp nơi. Cũng trong thời gian nà y, Công ty Hồng Thái Sít có một loạt dự án, biệt thự lớn tại Cửa Lò nhưng đã bị UBND tỉnh Nghệ An tước giấy phép.

Nhử mối quan hệ tốt với một số lãnh đạo, Thủy đã tiếp cận những dự án dang dở của Công ty Hồng Thái Sít và bắt đầu thực hiện lừa đảo một số cơ quan chức năng nhằm để mua lại tà i sản trên đất, nhưng đã bị từ chối vì không đủ năng lực. Tuy nhiên, đã đâm lao phải theo lao, phải thực hiện ý đồ trên. Thông quan mối quen biết của Hồ Thị Năng nên Thủy tiếp tục huy động vốn của một số người nhẹ dạ với lời hứa trả lãi suất cao ở thà nh phố Vinh, huyện Đô Lương...

Chưa dừng lại ở đó, Thủy và Năng tiếp tục chiêu bà i dùng những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự tại Cửa Lò có từ 5-9 tỷ đồng nhằm huy động vốn và để tạo lòng tin cho những người nhẹ dạ. Tháng 10/2011, Thủy đã ký hợp đồng với những người cho vay các khu đất nà y. Nhưng chử mãi vẫn không thấy trả nợ, các con nợ đến đòi thì Thủy hứa hẹn sau khi khu biệt thự du lịch hình thà nh sẽ bán cho họ giá ưu đãi. Cũng theo cơ quan cảnh sát điửu tra, bằng chiêu thức trên Thủy đã huy động và chiếm đoạt của người dân hà ng trăm tỷ đồng. Biết không thể trả nổi số tiửn lớn trên và thường xuyên bị con nợ đòi nên Thủy và Năng đã lẩn trốn khắp nơi. Và thà nh phố cuối cùng mà hai bóng hồng nà y lẩn trốn là thà nh phố Bắc Giang.Trao đổi với PV Dân trí chiửu 19/2, Thiếu tá Thái Bá Toà n - Đội phó Đội 2 - Phòng CSKT CA tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ năm 2010 Thủy đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Theo đó, Thủy đã dùng nhiửu thủ thuật để qua mặt một số cơ quan chức năng. Nhưng với chiêu tiếp cận được dự án của Hồng Thái Sít nên Thủy đã đi "lòe", lừa đảo nhiửu người .

Sau khi Thủy và Năng bị bắt, hai đối tượng nà y không có một tà i sản nà o đáng giá trên người. Thậm chí còn phải nhịn đói, quần áo cũng không kịp thay. Theo tố cáo của 3 người cụ thể thì Thủy và Năng đã lừa 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cộng thêm các thủ đoạn khác thì số tiửn mà Thủy lừa đảo lên đến hơn 200 tỷ đồng" , Thiếu tá Thái Bá Toà n cho biết.