Chiêu thức lừa đảo mới tại Việt Nam

Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm công khai theo Bản án số 109/2020/ HS-ST ngày 11/8/2020 đối với bị cáo Nguyễn Thu Hằng sinh 25/6/1991 – Chủ cửa hàng vàng Thu Hằng (trú tại số 5 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kếm, thành phố Hà Nội) và Lê Tuấn Hưng sinh 11/10/2001, trú tại số 28, ngõ Pháo Đài, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo nội dung tóm tắt tại Bản án, Nguyễn Thu Hằng là chủ cửa hàng vàng mở tại số 1C phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ. Trong qua trình kinh doanh vào tháng 5/2019, Hằng nhiều lần thực hiện các giao dịch mua bán với Nguyễn Thị N, Móng Cái và một phụ nữ tên Trang, nói giọng miền Nam, có tài khoản Viber “ongNhaQue”. Đến đầu tháng 6/2019, Trang thông báo cho Hằng biết có 150 vạn NDT (tương đương khoảng 5000.000.000đ) giao dịch giữa Trang và Hằng bị phong tỏa bên Trung Quốc và yêu cầu Hằng phải có trách nhiệm bồi thường số tiền này. Do số tiền NDT mua của bà N nên Hằng đã trao đổi để bà N cùng tìm cách tháo gỡ, nhưng bà N không đồng ý. Ngày 8/6/2019, Trang nhiều lần yêu cầu Hằng phải cùng Trang tìm cách lấy tiền của bà N thì Trang sẽ không bắt Hằng phải bồi thường. Do cần tiền trả cho Trang nên Hằng đã đồng ý. Sau đó Trang cung cấp cho hằng 01 CMND số 013490462 mang tên Nguyễn Anh Minh và bảo Hằng tìm một người nam giới hóa trang đến ngân hàng, mở tài khoản thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền, theo sự chỉ đạo của Trang để chiếm đoạt tiền của bà N, cụ thể: Khi bà N chuyển tiền Việt Nam (VNĐ) thì Hằng thực hiện chuyển tiền nhân dân tệ (NDT) nhưng ghi sai chi nhánh ngân hàng hoặc chuyển tiền vượt hạn mức (05 vạn NDT/01 lần chuyển) để tiền NDT không chuyển đi được nhưng vẫn có hóa đơn báo chuyển tiền thành công, để bà N tin là thật rồi chuyển tiền VNĐ vào tài khoản cho Hằng. Để thực hiện việc chỉ đạo của Trang nhằm chiếm đoạt tiền của bà N, Hằng đã tìm gặp Lê Tuấn Hưng, bàn bạc và nhờ giúp đỡ, Hưng đồng ý. Sáng ngày 10/6/2019 Hưng đeo kính, đội tóc giả, sử dụng CMND số 013490462 mang tên Nguyễn Anh Minh đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Chương Dương mở nộp 1.000.000.000đ (một tỷ đồng) vào tài khoản số 19030449272029 và sử dụng dịch vụ Internet Banking trên thuê bao điện thoại số 0383.915.313 để chuyển số tiền này vào tài khoản số 030031905555 của bà Nguyễn Thị N mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái. Theo hướng dẫn của Trang, Hằng sử dụng di động sim số 0982.101.351 gọi đến số máy 0913.264.587 của bà N, đồng thời dùng điện thoại iphone gọi từ Viber “HangNguyen” đến Viber “ongNhaQue” của Trang rồi ốp 02 máy gần nhau để Trang giao dịch mua bán ngoại tệ trực tiếp với bà N, được bà N đồng ý, Hằng đã sử dụng mạng Zalo mang tên “Ms Trang Sg” để liên lạc với bà N qua tài khoản Zalo mang tên “Niềm Nguyễn” Hằng và bà N đã thực hiện việc mua bán ngoại tệ với số tiền là 193 vạn 4010 NDT (tương đương 6.658.000.000đ) trong đó có 03 lần chuyển tiền mỗi lần 20 vạn NDT. Tổng số 60 vạn NDT tương đương 2.000.000.000đ (hai tỷ đồng) đến tài khoản số 6222032106000568379 mang tên Yang You Di tại Trung Quốc, nhưng những lần chuyển này Hằng đều chuyển vượt hạn mức (05 vạn NDT) hoặc đánh sai tên chi nhánh ngân hàng nên tiền NDT không được chuyển đi nhưng vẫn in ra hóa đơn chuyển tiền thành công, sau đó Hằng chuyển các hóa đơn này cho bà N để bà N tin là thật và đã chuyển 2.000.000.000đ (hai tỷ đồng) vào tài khoản số 19030449272029 mang tên Nguyễn Anh Minh mở tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Chương Dương, sử dụng CMND số 013490462 mang tên Nguyễn Anh Minh rút 2.000.000.000đ (hai tỷ đồng) đưa cho Hằng sau đó Hằng chuyển hết cho Trang.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Thu Hằng và Lê Tuấn Hưng đã khai nhận toàn bộ phạm tội như đã nêu trên và xác nhận cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a, Khoản 4, Điều 174 BLHS là đúng với hành vi phạm tội của các bị cáo, Bản án nêu.

Tại Khoản 4, Điều 174 BLHS có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã căn cứ vào các quy định của BLHS xử phạt Nguyễn Thu Hằng 03 (ba) năm tù giam; Lê Tuấn Hưng 02 năm 06 tháng tù giam.

Đây là thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi mới xuất hiện tại Việt Nam, được tính toán rất kỹ do Hằng trực tiếp chỉ đạo Hưng. Tuy nhiên, với mức án mà cấp xét xử sơ thẩm đã tuyên, dư luận cho rằng quá nhẹ so với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Bên cạnh đó, Tòa soạn cũng nhận được nhiều đơn tố cáo khẩn cấp của ông Bùi Đỗ Đại tố cáo cơ quan tiến hành tố tụng bỏ lọt tội phạm? Và một số đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thu Hằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Khi có thông tin từ cơ quan có thẩm quyền Tòa soạn sẽ thông tin tới bạn đọc.