Bắt tạm giam giám đốc công ty du lịch lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Trước đó, ngày 2-4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux (trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1; sau đó dời về đường Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1).

Kết quả điều tra xác định, tháng 3-2015, Võ Anh Kiệt mua lại Công ty TNHH thương mại và du lịch Quốc tế VN do ông T.T.N làm Giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux, nhờ Huỳnh Nguyễn Trường Duy (ngụ quận Gò Vấp) làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Trên thực tế, Kiệt điều hành công ty này.

Ngoài ra, Kiệt còn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch quảng cáo giải trí AK (tại phường 14, quận 4) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch quốc tế Anh Kiệt (tại phường 6, quận 4).

Các công ty AK, Quốc tế VN và Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định. Kiệt, Duy và các nhân viên của công ty không có bằng cấp trình độ chuyên môn về du lịch. Các doanh nghiệp này không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng hoạt động du lịch lữ hành.

Tuy nhiên, Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, Facebook, YouTube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.

Khách hàng vì nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành hợp pháp nên đã tin tưởng đặt tour, từ đó bị yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Kiệt. Sau đó, Kiệt không thực hiện theo cam kết tổ chức du lịch mà chiếm đoạt một số tiền rất lớn.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC và 1.000 USD.