Xét xử­ nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Hồng Hà  và  đồng phạm

11 bị cáo gồm Trịnh Khánh Hồng (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng - Công ty Tân Hồng); Аỗ Аức Hưng (sinh năm 1956, nguyên Giám đốc Ngân hà ng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn Agribank, Chi nhánh Hồng Hà ); Trương Аăng Dần (sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà ); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1963, Kế toán trưởng Công ty Tân Hồng); Аỗ Thị Minh Hiửn (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà ); Аinh Văn Hải (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc Công ty Аức Hùng); Trần Hữu Tuân (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thà nh viên Giang Linh); Nguyễn Thị Mử¹ (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thái An); Аỗ Hữu Bách (sinh năm 1973, nguyên Giám đốc Công ty Аức Hùng); Nguyễn Văn Thúy và  Đinh Minh Аạo (cùng là  cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Hồng Hà ) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố vử các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tà i sản, Lừa đảo chiếm đoạt tà i sản và  Vi phạm quy định vử cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, năm 2009, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và  chủ trương, chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, của Agribank Việt Nam, Trịnh Khánh Hồng với vai trò là  Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng đã lập dự án, lập hồ sơ vay vốn 20,5 triệu USD (tương đương hơn 380 tỷ đồng) của Ngân hà ng Agribank để trồng rừng nguyên liệu.

Tuy nhiên khi đã vay được vốn, Hồng không thực hiện dự án mà  sử­ dụng và o mục đích riêng. Аể che giấu hà nh vi, Hồng đã gian dối, tạo dựng ra 965 chứng từ chi tiửn khống cho các hộ dân để trồng rừng. Аến nay, Hồng không còn khả năng thanh toán toà n bộ số tiửn hơn 380 tỷ đồng vay của ngân hà ng.

Trong quá trình hoạt động, việc đầu tư kinh doanh không hiệu quả, sử­ dụng vốn trái mục đích dẫn đến khó khăn trong hoạt động tà i chính, phát sinh nhiửu khoản tiửn nợ đến hạn phải trả, để có tiửn trả nợ và  sử­ dụng cho mục đích cá nhân, Trịnh Khánh Hồng cùng với sự giúp sức các bị cáo khác trong vụ án đã có hà nh vi gian dối, sử­ dụng các chứng thư bảo lãnh không hợp pháp, qua đó chiếm đoạt củacác doanh nghiệp hơn 281 tỷ đồng.

Аồng thời, Hồng còn cấu kết với một số doanh nghiệp khác lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hà ng nhằm mục đích trả các khoản nợ cũ, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Tổng cộng, Trịnh Khánh Hồng và  các đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hà ng và  đối tác số tiửn hơn 863 tỷ đồng.

Trong vụ án nà y, năm bị cáo nguyên là  cán bộ Agribank Chi nhánh Hồng Hà  mặc dù biết rõ công ty của Trịnh Khánh Hồng khó khăn vử tà i chính, không có tiửn trả nợ đến hạn nhưng vì mong muốn không phát sinh nợ xấu để không bị kỷ luật nên đã ký các bảo lãnh để Hồng đi huy động vốn lấy tiửn trả nợ cho ngân hà ng.

Cụ thể, bị cáo Аỗ Аức Hưng - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Hồng Hà  đã ký 15 chứng thư bảo lãnh thanh toán vượt quyửn phán quyết, không có hồ sơ, không thu phí, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không đúng với quy định của Nhà  nước cũng như của ngân hà ng, qua đó tạo điửu kiện cho Trịnh Khánh Hồng lừa đảo hơn 281 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Hà nh vi nà y của Hưng đã bị truy tố vử tội Lừa đảo chiếm đoạt tà i sản.

Ngoà i ra, Аỗ Аức Hưng cùng bốn cán bộ Agribank Chi nhánh Hồng Hà  đã có hà nh vi cố ý là m trái quy định của Nhà  nước, của Ngân hà ng Nhà  nước và  của Agribank Việt Nam vử hoạt động cho vay tín dụng, chỉ đạo cấp dưới cho vay đảo nợ, gây thiệt hại cho Nhà  nước hơn 581 tỷ đồng. Với hà nh vi nà y, Hưng và  các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự vử hà nh vi Vi phạm vử quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngà y.