Xét xử nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Hồng Hà và đồng phạm
Tin tức - Ngày đăng : 20:02, 12/04/2017
11 bị cáo gồm Trịnh Khánh Hồng (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng - Công ty Tân Hồng); Đỗ Đức Hưng (sinh năm 1956, nguyên Giám đốc Ngân hà ng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, Chi nhánh Hồng Hà ); Trương Đăng Dần (sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà ); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1963, Kế toán trưởng Công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiửn (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà ); Đinh Văn Hải (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc Công ty Đức Hùng); Trần Hữu Tuân (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thà nh viên Giang Linh); Nguyễn Thị Mử¹ (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thái An); Đỗ Hữu Bách (sinh năm 1973, nguyên Giám đốc Công ty Đức Hùng); Nguyễn Văn Thúy và Đinh Minh Đạo (cùng là cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Hồng Hà ) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố vử các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tà i sản, Lừa đảo chiếm đoạt tà i sản và Vi phạm quy định vử cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, năm 2009, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và chủ trương, chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, của Agribank Việt Nam, Trịnh Khánh Hồng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng đã lập dự án, lập hồ sơ vay vốn 20,5 triệu USD (tương đương hơn 380 tỷ đồng) của Ngân hà ng Agribank để trồng rừng nguyên liệu.
Tuy nhiên khi đã vay được vốn, Hồng không thực hiện dự án mà sử dụng và o mục đích riêng. Để che giấu hà nh vi, Hồng đã gian dối, tạo dựng ra 965 chứng từ chi tiửn khống cho các hộ dân để trồng rừng. Đến nay, Hồng không còn khả năng thanh toán toà n bộ số tiửn hơn 380 tỷ đồng vay của ngân hà ng.
Trong quá trình hoạt động, việc đầu tư kinh doanh không hiệu quả, sử dụng vốn trái mục đích dẫn đến khó khăn trong hoạt động tà i chính, phát sinh nhiửu khoản tiửn nợ đến hạn phải trả, để có tiửn trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân, Trịnh Khánh Hồng cùng với sự giúp sức các bị cáo khác trong vụ án đã có hà nh vi gian dối, sử dụng các chứng thư bảo lãnh không hợp pháp, qua đó chiếm đoạt củacác doanh nghiệp hơn 281 tỷ đồng.
Đồng thời, Hồng còn cấu kết với một số doanh nghiệp khác lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hà ng nhằm mục đích trả các khoản nợ cũ, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Tổng cộng, Trịnh Khánh Hồng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hà ng và đối tác số tiửn hơn 863 tỷ đồng.
Trong vụ án nà y, năm bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Chi nhánh Hồng Hà mặc dù biết rõ công ty của Trịnh Khánh Hồng khó khăn vử tà i chính, không có tiửn trả nợ đến hạn nhưng vì mong muốn không phát sinh nợ xấu để không bị kỷ luật nên đã ký các bảo lãnh để Hồng đi huy động vốn lấy tiửn trả nợ cho ngân hà ng.
Cụ thể, bị cáo Đỗ Đức Hưng - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Hồng Hà đã ký 15 chứng thư bảo lãnh thanh toán vượt quyửn phán quyết, không có hồ sơ, không thu phí, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không đúng với quy định của Nhà nước cũng như của ngân hà ng, qua đó tạo điửu kiện cho Trịnh Khánh Hồng lừa đảo hơn 281 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Hà nh vi nà y của Hưng đã bị truy tố vử tội Lừa đảo chiếm đoạt tà i sản.
Ngoà i ra, Đỗ Đức Hưng cùng bốn cán bộ Agribank Chi nhánh Hồng Hà đã có hà nh vi cố ý là m trái quy định của Nhà nước, của Ngân hà ng Nhà nước và của Agribank Việt Nam vử hoạt động cho vay tín dụng, chỉ đạo cấp dưới cho vay đảo nợ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 581 tỷ đồng. Với hà nh vi nà y, Hưng và các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự vử hà nh vi Vi phạm vử quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngà y.