Nữ doanh nhân "lừa"

Chiửu 5/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết trước đó 2 ngà y, Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm vử TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp đối với Hoà ng Thị Thanh Nga, 27 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú ở Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ; trú tại Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH VIVàT INC (Tổng Công ty Vít) vử hà nh vi lừa đảo chiếm đoạt tà i sản.

Công an đã thu giữ 5 hộ chiếu phổ thông, nhiửu giấy tử, tà i liệu, hồ sơ có liên quan đến hà nh vi lừa đảo. Đồng phạm với Nga còn có Nguyễn Thị Quý, 33 tuổi, trú ở Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội, là nhân viên dưới quyửn của Nga.

Anh Phạm Văn Lưu, trú ở Gia Bình, Bắc Ninh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hà n Quốc. Anh Lưu thông qua một số người giới thiệu đến gặp Nga để hửi thủ tục và đã thửa thuận nộp cho Quý 2.000 USD tiửn đặt cọc cùng hồ sơ và 6,2 triệu đồng. Sau khi nộp tiửn cho Quý, anh Lưu liên tục nhận được điện thoại của Quý thúc ép nộp nốt số tiửn như đã thửa thuận.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Lưu trình báo với Đội 6 PC14 Công an TP Hà Nội để điửu tra, là m rõ.

Tổng Công ty Vít được thà nh lập từ năm 2006 do Nga là m Tổng Giám đốc, đăng ký 18 ngà nh nghử, không có chức năng và không được phép tuyển người lao động đi xuất khẩu Hà n Quốc.

Tháng 12/2008, Nga tuyển Quý và o Tổng Công ty giúp việc. Trong lúc Nga cần tiửn đầu tư và o một khu vực ở Ba Vì nên Nga đã bà n với chồng tổ chức tuyển người lao động đi Hà n Quốc, theo đó đã thông báo cho người quen và Quý để thu gom người lao động, với giá trọn gói là 12 ngà n USD, nộp là m 3 lần, tiửn đặt cọc là 2 ngà n USD. Khi có hợp đồng ngoại thì nộp 6 ngà n USD; có visa nộp tiếp 4 ngà n USD. Ngoà i ra còn khoản tiửn dịch hồ sơ và tiửn khám sức khửe là 6,2 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 3/2009 cho đến khi bị phát hiện, Nga đã gom được 26 hồ sơ của người lao động ở nhiửu địa phương khác nhau, thu được khoảng 750 triệu đồng và 21 ngà n 800 USD.

Quý đã nhận 4 hồ sơ, thu được 9 nghìn USD và 37,2 triệu đồng thì bị phát hiện. Quý và gia đình đã nộp lại 4.600 USD và 29,5 triệu đồng. Số tiửn còn lại đã chuyển cho Nga. Do vậy, cơ quan Công an đã cho Quý là m cam đoan và được tại ngoại.