Lê Xuân Giang (giữa) xuất hiện trong 1 sự kiện của Liên Kết Việt

Ngoài Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Liên Kết Việt) các bị cáo bị truy tố đều cùng tội danh, gồm: Lê Văn Tú - Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường của công ty.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Giang và 6 đồng phạm đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về Liên Kết Việt là công ty con của công ty liên quan đến Bộ Quốc phòng và thuộc Bộ Quốc phòng. Cùng đó, Giang và các đồng phạm nêu trên đều mạo nhận là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, sản phẩm kinh doanh của Liên Kết Việt đều liên doanh sản xuất cùng DN có uy tín liên quan đến Bộ Quốc phòng…

Bằng thủ đoạn này, Giang cùng đồng phạm lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Liên Kết Việt. Cụ thể, nhà đầu tư đóng tiền vào Liên Kết Việt, lấy mã hàng hoá không hạn chế (không cần hàng hoá) là có thể sinh lãi tiền hoa hồng. Thực tế, các đối tượng lấy tiền của người tham gia sau trả hoa hồng cho người tham gia trước. Ngoài ra, các đối tượng dụ dỗ nhà đầu tư bằng nhiều chương trình khác với hứa hẹn tiền thưởng cao gấp vài chục lần tiền gốc đóng góp… Đến tháng 11/2015, hệ thống của Liên Kết Việt phát triển mạng lưới lên đến 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố. Qua đó, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng, trong đó Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 7.346 bị hại đến trình báo. Những người này đã mua hơn 76.600 mã sản phẩm và đã nộp vào Liên Kết Việt 658 tỷ đồng… Cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó, bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỷ đồng, Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỷ đồng…

Hiện tại, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP Hà Nội.