Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 12-2018, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động tinh vi.
Tang vật của vụ án được Công an huyện Thạch Thất thu giữ
Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này. Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được tài liệu về ổ nhóm tội phạm này do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu. Ổ nhóm này hoạt động tinh vi, được tổ chức chặt chẽ, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ lần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Đối tượng Nguyễn Kim Tiến
Sau nhiều tháng tập trung đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, và đến 18h35 ngày 22-8 đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan.
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản.
Bước đầu tại cơ quan công an, Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi "số đề" qua việc nhắn tin bằng điện thoại di động, với giao dịch mỗi ngày hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc "bát họ" với lãi xuất từ 50% - 180%/ 1 năm.
.jpg "Sắp diễn ra Triển lãm VietOffice 2025 tại Hà Nội")
.jpeg "Hà Nội phân luồng giao thông từ ngày 13-21/5 phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2025")
.jpg "Sôi động đêm chung kết Cuộc thi nhảy “Tay Ho Step Up” lần thứ 2 tại quận Tây Hồ")
.jpg "Hà Nội tuyên dương 80 gia đình văn hóa tiêu biểu")
