Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 1 - Đưa 10.000 USD lấy… một tờ giấy
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 2 - Đưa 148.000 USD đợi... 03 tháng xuất cảnh
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 3 - Đã bắt được đối tượng Phùng Thị Mười Linh
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 6 - Hoãn tòa sơ thẩm vì vắng nhiều bị hại
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 7 - Sắp mở lại phiên tòa xét xử Phùng Thị Mười LinhVụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 8 - Tiếp tục hoãn tòa do có thêm nhiều người lao động kêu cứu
Bài 10 - Tòa tuyên bị cáo tù chung thân, phải trả lại gần 20 tỷ đồng, bị hại cảm ơn Báo Người Hà Nội
Phùng Thị Mười và các đồng phạm tại tòa
Sau 02 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên bố các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phùng Thị Mười tù chung thân, thời hạn tính từ ngày 12/6/2018, Trần Thị Sen 13 năm tù, thời gian tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, Lương Văn Hiếu 07 năm tù, thời gian tính từ ngày bắt bị cáo để đảm bảo thi hành án. Đồng thời Phùng Thị Mười phải bồi thường cho 92 người bị hại với tổng số tiền là gần 20 tỷ đồng,...
Theo Cáo trạng số 47/CT-VKS - P3 ngày 19/2/2020, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, kết luận: Trong thời gian từ năm 2015 – 2018 Phùng Thị Mười, Trần Thị Sen và Lương Văn Hiếu mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi XKLĐ tại nước ngoài do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên các bị can đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn đưa được người đi XKLĐ tại nước ngoài để các bị hại tin tưởng giao tiền sau đó không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt tiền của người lao động. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của 152 người bị hại là 33.241.628.180 đồng trong đó Phùng Thị Mười chiếm đoạt: 30.673.180.680 đồng; Trần Thị Sen chiếm đoạt 2.568.447.500 đồng; Lương Văn Hiếu không chiếm đoạt mà chỉ hưởng công 15.000.000 đồng do Phùng Thị Mười trả.
Rất nhiều bị hại từ các tỉnh, thành phố đến Hà Nội từ mấy ngày trước để dự phiên tòa
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên từ năm 2015 đến 2016 Phùng Thị Mười tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ rộng quen biết nhiều người trong các cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, có khả năng xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thủy 250 triệu đồng và chiếm đoạt của ông Tô Văn Lãi 180 triệu đồng.
Hành vi phạm tội của các bị can đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới chính sách của Nhà nước về đưa người đi làm việc tại nước ngoài. Số tiền các bị can chiếm đoạt là đặc biệt lớn gây thiệt hại ngiêm trọng cho người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Trong vụ án này Phùng Thị Mười giữ vai trò đầu vụ, là người khởi xướng, tổ chức và trực tiếp thực hiện và chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt của các bị hại; Trần Thị Sen và Lương Văn Hiếu đồng phạm với vai trò đồng phạm tích cực.
Cáo trạng số 47 của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội
Như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can: Phùng Thị Mười sinh ngày 15/01/1972 (tên gọi khác: Phùng Thị Mười Linh), HKTT: Khu 6 TT Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, bị bắt và tạm giam từ ngày: 12/6/2018 hiện bị tạm giam tại trại giam số 2 – CA Thành phố Hà Nội, Trần Thị Sen sinh ngày 20/01/1947, HKTT: phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, bị can: Lương Văn Hiếu- sinh ngày 20/8/1988, HKTT: Xóm Dãy, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Điều 174 – Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định:
“ 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
… …
4. Phạm tội trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở nên…”
Vì lẽ trên: Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, Quyết định: Truy tố trước tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử đối với các bị can Phùng Thị Mười (tên gọi khác: Linh), Trần Thị Sen và Lương Văn Hiếu có lí lịch nêu trên về tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm a, Khoản 4, Điều 174 – Bộ luật hình sự năm 2015. Về trách nhiệm dân sự: căn cứ Điều 48 – Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị Tòa án Nhân đan Thành phố Hà Nội tuyên, buộc các bị can Phùng Thị Mười, Trần Thị Sen có trách nhiệm bồi hoàn số tiền chiếm đoạt cho bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật...
