Trước đó, qua quá trình điều tra, truy xét các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Lợi (SN 1989, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Bá Lợi là lái xe ô tô kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ có địa chỉ tại số 378 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Vào khoảng 23 giờ ngày 7-7, tranh thủ lúc nửa đêm vắng người, Nguyễn Bá Lợi đã đột nhập vào trụ sở của công ty Đại Việt Cổ, phá cửa các tầng 2, 3, 4. Sau đó, Lợi đã sử dụng các công cụ như đục, búa, dao để phá 6 két sắt của công ty Đại Việt Cổ.
Phá được số két sắt này, Lợi đã lấy trộm đi 3,45 tỷ đồng và 8.600 đô la Mỹ của Công ty Đại Việt Cổ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên của công ty đã lập tức trình báo cơ quan công an.