Theo thông tin ban đầu, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Tiến Hải có quen biết với Nguyễn Lâm Hợi. Dù là đối tượng vừa chấp hành bản án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo, Hợi vẫn khoác lác với anh Hải, tự nhận mình tên Hùng, là Trung tướng quân đội, hiện đang công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Hợi nói với anh Hải là có lô đất trống trước cửa Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội định bán 20 triệu đồng/m2. Thấy rẻ, anh Hải liền bảo Hợi bán cho mình. Do không có đủ tiền nên anh Hải đã vay chị Vương Thị Oanh số tiền 400 triệu đồng để mua đất, đồng thời giới thiệu chị Oanh cho Hợi.

Từ đó, với thủ đoạn nói mình được phân đất, có nguồn xe thanh lý, gợi ý chị Oanh mua, Hợi đã chiếm đoạt của chị Oanh 2,3 tỷ đồng, của anh Hải 600 triệu đồng. Sau đó chị Vương Thị Oanh, anh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Nguyễn Lâm Hợi viết giấy nhận tiền, hẹn ngày trả lại tiền hoặc giao đất, nếu không thực hiện sẽ báo cơ quan công an. Lo sợ bị phát hiện nên cuối tháng 7-2017, Nguyễn Lâm Hợi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã triệu tập được Nguyễn Lâm Hợi lên cơ quan công an làm việc. Tại đây Hợi thừa nhận hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền này Hợi đã tiêu xài cá nhân hết.