Hà  Văn Thắm khai nhận những gì?

à”ng Hà  Văn Thắm lúc đương nhiệm.

Cho vay trăm tỷ đồng không cần thế chấp

Theo kết luận điửu tra, từ năm 2011 “ 2014, ông Hà  Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cả nghìn tỷ đồng cho Oceanbank. Аáng chú ý là  việc ông Thắm cho Cty TNHH MTV Thương mại và  dịch vụ Trung Dung vay 500 tỷ đồng trái quy định. Аến nay, Cty Trung Dung vẫn chưa có khả năng trả nợ cho Oceanbank. Cơ quan điửu tra xác định trách nhiệm việc nà y thuộc vử ông Hà  Văn Thắm và  5 đồng phạm khác.

Tà i liệu điửu tra thể hiện khoản 500 tỷ đồng nêu trên bản chất là  Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hà ng Xây dựng vừa bị TAND TPHCM tuyên phạt 30 năm tù - PV) vay để trả nợ cho việc mua cổ phần của nhóm bà  Hứa Thị Phấn tại ngân hà ng TMCP Аại Tín. Cụ thể, năm 2012, lợi dụng chủ trương tái cơ cấu, sát nhập các ngân hà ng yếu kém của Ngân hà ng Nhà  nước, ông Thắm muốn thâu tóm các ngân hà ng nà y nên gặp bà  Phấn (đại diện nhóm cổ đông ngân hà ng TMCP Аại Tín) nhằm gây sức ép, buộc bà  Phấn phải chuyển cổ phần cho mình.

Tháng 2/2012, bà  Phấn ký hợp đồng, bán số cổ phần tương đương 84,9% vốn điửu lệ của ngân hà ng Аại Tín cho ông Hà  Văn Thắm với giá hơn 4,4 nghìn tỷ đồng. à”ng Thắm phải chịu trách nhiệm trả nợ và  sở hữu tà i sản từ các khoản vay khoảng 3.553 tỷ đồng. Sau đó, ông Thắm cho người và o quản lý ngân hà ng Аại Tín nhưng không trả tiửn, không cơ cấu tà i sản của bà  Phấn và  cá nhân liên quan. Khi bà  Phấn doạ sẽ lấy lại cổ phần, bán cho người khác, ông Thắm liửn môi giới chuyển nhượng lại số cổ phần trên cho ông Phạm Công Danh và  ông Danh hứa trả cho ông Thắm 800 tỷ đồng tiửn môi giới. à”ng Danh sau đó đổi tên Аại Tín thà nh ngân hà ng TMCP Xây Dựng nhưng cũng không trả tiửn cho bà  Phấn và  800 tỷ cho ông Thắm như thửa thuận.

Việc giao dịch của bà  Phấn, ông Thắm và  ông Danh nếu không thực hiện được sẽ không thể thanh khoản khiến NHNN tiếp tục sát nhập Аại Tín và o ngân hà ng khác. Vì vậy, cả ba thống nhất Oceanbank sẽ cho ông Danh vay 500 tỷ đồng và  thế chấp bằng tà i sản của bà  Phấn. à”ng Danh và  ông Thắm thống nhất lấy tư cách pháp nhân của Cty Trung Dung để thực hiện việc nà y. Số tiửn nà y ông Danh sẽ chuyển lại để tất toán 5 hợp đồng vay của nhóm bà  Phấn tại Аại Tín đồng thời ghi nhận việc ông Danh trả tiửn mua cổ phần Аại Tín.

Huy động lãi suất vượt trần

Ngoà i ra, để huy động vốn của tập đoà n Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Thắm đồng ý chi tiửn ngoà i hợp đồng tiửn gử­i cho Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank. à”ng Thắm và  ông Sơn đã bà n bạc, thống nhất đử ra chủ trương thu phí của khách hà ng thông qua Cty CP BSC và  triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và  khách hà ng hơn 70 tỷ đồng. Ngoà i ra, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo OceanBank vử chủ trương chi tiửn ngoà i lãi suất huy động đối với khách hà ng gử­i tiửn tại đây, vượt trần huy động đối với khách hà ng gử­i tiửn tại OceanBank số tiửn hơn 985 tỷ đồng.

CQАT xác định, bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã lợi dụng chức vụ, quyửn hạn được giao để bà n bạc thống nhất với ông Thắm đử ra chủ trương thu phí của khách hà ng thông qua Cty Cổ phần BSC (Cty do ông Thắm nhử người đứng tên) trái quy định của Ngân hà ng Nhà  nước. Sơn còn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Phó TGА (bị bắt giữ tháng 1/2015) triển khai thực hiện chủ trương trên dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và  khách hà ng hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, ông Sơn thu lời bất chính hơn 69 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Thắm, Sơn và  các lãnh đạo OceanBank thống nhất vử chủ trương chi tiửn ngoà i lãi suất huy động đối với khách hà ng thuộc PVN gử­i tiửn tại ngân hà ng nà y vượt trần lãi suất, gây thiệt hại hơn 544 tỷ đồng...

Theo cơ quan điửu tra, ông Thắm khai báo thà nh khẩn, có ý thức hợp tác nhằm là m rõ sự thật vụ án. Trong khi đó, ông Sơn thiếu hợp tác, khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai.