Hà Văn Thắm khai nhận những gì?
Tin tức - Ngày đăng : 20:48, 07/10/2016
 |
| à”ng Hà Văn Thắm lúc đương nhiệm. |
Cho vay trăm tỷ đồng không cần thế chấp
Theo kết luận điửu tra, từ năm 2011 “ 2014, ông Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cả nghìn tỷ đồng cho Oceanbank. Đáng chú ý là việc ông Thắm cho Cty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Trung Dung vay 500 tỷ đồng trái quy định. Đến nay, Cty Trung Dung vẫn chưa có khả năng trả nợ cho Oceanbank. Cơ quan điửu tra xác định trách nhiệm việc nà y thuộc vử ông Hà Văn Thắm và 5 đồng phạm khác.
Tà i liệu điửu tra thể hiện khoản 500 tỷ đồng nêu trên bản chất là Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hà ng Xây dựng vừa bị TAND TPHCM tuyên phạt 30 năm tù - PV) vay để trả nợ cho việc mua cổ phần của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại ngân hà ng TMCP Đại Tín. Cụ thể, năm 2012, lợi dụng chủ trương tái cơ cấu, sát nhập các ngân hà ng yếu kém của Ngân hà ng Nhà nước, ông Thắm muốn thâu tóm các ngân hà ng nà y nên gặp bà Phấn (đại diện nhóm cổ đông ngân hà ng TMCP Đại Tín) nhằm gây sức ép, buộc bà Phấn phải chuyển cổ phần cho mình.
Tháng 2/2012, bà Phấn ký hợp đồng, bán số cổ phần tương đương 84,9% vốn điửu lệ của ngân hà ng Đại Tín cho ông Hà Văn Thắm với giá hơn 4,4 nghìn tỷ đồng. à”ng Thắm phải chịu trách nhiệm trả nợ và sở hữu tà i sản từ các khoản vay khoảng 3.553 tỷ đồng. Sau đó, ông Thắm cho người và o quản lý ngân hà ng Đại Tín nhưng không trả tiửn, không cơ cấu tà i sản của bà Phấn và cá nhân liên quan. Khi bà Phấn doạ sẽ lấy lại cổ phần, bán cho người khác, ông Thắm liửn môi giới chuyển nhượng lại số cổ phần trên cho ông Phạm Công Danh và ông Danh hứa trả cho ông Thắm 800 tỷ đồng tiửn môi giới. à”ng Danh sau đó đổi tên Đại Tín thà nh ngân hà ng TMCP Xây Dựng nhưng cũng không trả tiửn cho bà Phấn và 800 tỷ cho ông Thắm như thửa thuận.
Việc giao dịch của bà Phấn, ông Thắm và ông Danh nếu không thực hiện được sẽ không thể thanh khoản khiến NHNN tiếp tục sát nhập Đại Tín và o ngân hà ng khác. Vì vậy, cả ba thống nhất Oceanbank sẽ cho ông Danh vay 500 tỷ đồng và thế chấp bằng tà i sản của bà Phấn. à”ng Danh và ông Thắm thống nhất lấy tư cách pháp nhân của Cty Trung Dung để thực hiện việc nà y. Số tiửn nà y ông Danh sẽ chuyển lại để tất toán 5 hợp đồng vay của nhóm bà Phấn tại Đại Tín đồng thời ghi nhận việc ông Danh trả tiửn mua cổ phần Đại Tín.
Huy động lãi suất vượt trần
Ngoà i ra, để huy động vốn của tập đoà n Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Thắm đồng ý chi tiửn ngoà i hợp đồng tiửn gửi cho Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank. à”ng Thắm và ông Sơn đã bà n bạc, thống nhất đử ra chủ trương thu phí của khách hà ng thông qua Cty CP BSC và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hà ng hơn 70 tỷ đồng. Ngoà i ra, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo OceanBank vử chủ trương chi tiửn ngoà i lãi suất huy động đối với khách hà ng gửi tiửn tại đây, vượt trần huy động đối với khách hà ng gửi tiửn tại OceanBank số tiửn hơn 985 tỷ đồng.
CQĐT xác định, bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã lợi dụng chức vụ, quyửn hạn được giao để bà n bạc thống nhất với ông Thắm đử ra chủ trương thu phí của khách hà ng thông qua Cty Cổ phần BSC (Cty do ông Thắm nhử người đứng tên) trái quy định của Ngân hà ng Nhà nước. Sơn còn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Phó TGĐ (bị bắt giữ tháng 1/2015) triển khai thực hiện chủ trương trên dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hà ng hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, ông Sơn thu lời bất chính hơn 69 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Thắm, Sơn và các lãnh đạo OceanBank thống nhất vử chủ trương chi tiửn ngoà i lãi suất huy động đối với khách hà ng thuộc PVN gửi tiửn tại ngân hà ng nà y vượt trần lãi suất, gây thiệt hại hơn 544 tỷ đồng...
Theo cơ quan điửu tra, ông Thắm khai báo thà nh khẩn, có ý thức hợp tác nhằm là m rõ sự thật vụ án. Trong khi đó, ông Sơn thiếu hợp tác, khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai.