Hà Nội xử lý việc mua bán ngoại tệ trái phép

Được biết, ngà y 10/7/2009, NHNN Chi nhánh thà nh phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan Công an và Quản lý thị trường Hà Nội thà nh lập Đoà n kiểm tra liên ngà nh tiến hà nh kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH một thà nh viên thương mại và phát triển An Hưng, địa chỉ số 3A, phố Hà Trung, Hoà n Kiếm, Hà Nội.

Sau khi kiểm tra, phát hiện công ty trên đã có hà nh vi trao đổi ngoại tệ trái phép (không có Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ), Đoà n liên ngà nh đã tiến hà nh lập biên bản vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực tiửn tệ và hoạt động ngân hà ng đối với Công ty TNHH một thà nh viên thương mại và phát triển An Hưng. Đồng thời khi kiểm tra quầy kinh doanh, Đoà n liên ngà nh đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 2.000 USD.

Bà Đỗ Minh Thu, Giám đốc Công ty đã thừa nhận hà nh vi mua bán ngoại tệ trái phép và có đơn giải trình vử số ngoại tệ nói trên là do em gái Đỗ Thu Hương nhử chuyển đổi sang đồng Việt Nam để sửa chữa nhà cửa.

Sau khi xem xét và trao đổi thống nhất với các cơ quan Công an và Quản lý thị trường Hà Nội vử xử lý vi phạm đối với trường hợp trên, Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hà nh chính bằng tiửn với mức cao nhất 12 triệu đồng theo đúng quy định tại khoản 3 điửu 18 mục 5 chương II của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngà y 10/12/2004 của Chính phủ vử xử phạt hà nh chính trong lĩnh vực tiửn tệ và hoạt động ngân hà ng. Tuy nhiên để tránh tình trạng công ty trên bán số ngoại tệ trên ra thị trường tự do, Thanh tra NHNN Chi nhánh Hà Nội đã áp dụng hình phạt bổ sung là yêu cầu Công ty phải bán toà n bộ số ngoại tệ trên (2.000 USD) cho tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động ngoại hối trên địa bà n Hà Nội. Đặc biệt, các hà nh vi thông báo, quảng cáo niêm yết giá cả hà ng hóa và dịch vụ bằng ngoại tệ cũng như mua, bán ngoại tệ trái pháp luật sẽ được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.