Hà  Nội xử­ lý việc mua bán ngoại tệ trái phép

Аược biết, ngà y 10/7/2009, NHNN Chi nhánh thà nh phố Hà  Nội đã phối hợp với các cơ quan Công an và  Quản lý thị trường Hà  Nội thà nh lập Аoà n kiểm tra liên ngà nh tiến hà nh kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH một thà nh viên thương mại và  phát triển An Hưng, địa chỉ số 3A, phố Hà  Trung, Hoà n Kiếm, Hà  Nội.

Sau khi kiểm tra, phát hiện công ty trên đã có hà nh vi trao đổi ngoại tệ trái phép (không có Giấy chứng nhận đăng ký Аại lý đổi ngoại tệ), Аoà n liên ngà nh đã tiến hà nh lập biên bản vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực tiửn tệ và  hoạt động ngân hà ng đối với Công ty TNHH một thà nh viên thương mại và  phát triển An Hưng. Аồng thời khi kiểm tra quầy kinh doanh, Аoà n liên ngà nh đã phát hiện và  lập biên bản tạm giữ 2.000 USD.  

Bà  Đỗ Minh Thu, Giám đốc Công ty đã thừa nhận hà nh vi mua bán ngoại tệ trái phép và  có đơn giải trình vử số ngoại tệ nói trên là  do em gái Аỗ Thu Hương nhử chuyển đổi sang đồng Việt Nam để sử­a chữa nhà  cử­a.

Sau khi xem xét và  trao đổi thống nhất với các cơ quan Công an và  Quản lý thị trường Hà  Nội vử xử­ lý vi phạm đối với trường hợp trên, Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh Hà  Nội đã ra quyết định xử­ phạt hà nh chính bằng tiửn với mức cao nhất 12 triệu đồng theo đúng quy định tại khoản 3 điửu 18 mục 5 chương II của Nghị định số 202/2004/NА-CP ngà y 10/12/2004 của Chính phủ vử xử­ phạt hà nh chính trong lĩnh vực tiửn tệ và  hoạt động ngân hà ng. Tuy nhiên để tránh tình trạng công ty trên bán số ngoại tệ trên ra thị trường tự do, Thanh tra NHNN Chi nhánh Hà  Nội đã áp dụng hình phạt bổ sung là  yêu cầu Công ty phải bán toà n bộ số ngoại tệ trên (2.000 USD) cho tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối. 

Trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh Hà  Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động ngoại hối trên địa bà n Hà  Nội. Аặc biệt, các hà nh vi thông báo, quảng cáo niêm yết giá cả hà ng hóa và  dịch vụ bằng ngoại tệ cũng như mua, bán ngoại tệ trái pháp luật sẽ được các cơ quan chức năng tập trung xử­ lý.