Văn hóa - Xã hội

Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa mất tiền, có nạn nhân mất đến 10 tỷ đồng

PV 11:50 07/04/2024

Một số đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… để gọi điện đe dọa, lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân. Công an TP.Hà Nội đang tìm bị hại của các đối tượng này để phục vụ điều tra.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền...

Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa).

Khi bị hại lo sợ thì chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.

Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Một nạn nhân có người nhà làm ngân hàng vẫn bị kẻ gian lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Thậm chí, có bị hại còn rút cả tiền gửi tiết kiệm và tiền bán khoảng 20 cây vàng (tổng cộng 1,9 tỉ đồng) để gửi cho các đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo Danh sách hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh sách thông tin 28 bị hại trên địa bàn TP Hà Nội

1. Nam giới, SN 1952, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20 triệu đồng vào đầu năm 2023.

2. Nữ giới, SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.

3. Nữ giới, SN 1954, trú tại huyện Thạch Thất TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15 triệu đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy nên tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.

5. Nữ giới, SN 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 2,3 tỷ đồng vào tháng 9/2023.

7. Nữ giới, SN 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, sống một mình, số tiền bị chiếm đoạt là 170 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: hưu trí, có con làm trong ngành Công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, SN 1966, số tiền bị chiếm đoạt là 200 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại: thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, SN 1957, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, nghề nghiệp: làm ruộng, con làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền bị chiếm đoạt là 70 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, nghề nghiệp: bán hàng mã, số tiền bị chiếm đoạt là 87 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng lớn tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 150 triệu đồng, là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, SN 1963, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.

22. Nam giới, SN 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, số tiền bị chiếm đoạt là 58 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

24. Nữ giới, SN 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, SN 1966, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

26. Nữ giới, SN 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, SN 1952 hoặc 1953, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

28. Nam giới, SN 1960, nghề nghiệp: hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB

2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hai ca khúc mới, thử sức với bolero
    Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa ra mắt hai ca khúc mới lấy cảm hứng từ mùa thu: “Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình” và “Xa bạn”. Hai tác phẩm mang màu sắc khác biệt, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy đảm nhận phần phối khí.
  • Dâng hương kỷ niệm 908 năm ngày hóa Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan
    Sáng 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại đình Yên Thái (số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 908 năm ngày hóa của Hoàng Thái hậu Nguyên phi Ỷ Lan.
  • Âm nhạc Thủ đô - 80 năm đồng hành cùng dân tộc
    Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là 80 năm qua, văn học nghệ thuật Thủ đô luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử: từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám sục sôi khí thế, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước hiện nay. Trong bức tranh chung ấy, âm nhạc Thủ đô Hà Nội giữ một vai trò đặc biệt: vừa là tiếng nói của tâm hồn dân tộc nói chung, tiếng nói “Người Hà Nội” nói riêng, vừa là vũ khí tinh thần sắc bén thôi thúc từng đoàn quân ra trận để bảo vệ Thủ đô, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, dân tộc.
  • Hà Nội quyết liệt dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm, siết chặt quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
    Văn phòng UBND Thành phố đã ban hành Thông báo số 575/TB-VP ngày 12/9/2025 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp triển khai Nghị quyết số 436/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và các chỉ đạo của UBND Thành phố về xử lý dứt điểm các chợ "cóc", chợ "tạm", quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm điều kiện trên địa bàn Thành phố.
  • Người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần, bắt đầu từ năm 2026
    Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa mất tiền, có nạn nhân mất đến 10 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO