Văn hóa - Xã hội

Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa mất tiền, có nạn nhân mất đến 10 tỷ đồng

PV 11:50 07/04/2024

Một số đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… để gọi điện đe dọa, lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân. Công an TP.Hà Nội đang tìm bị hại của các đối tượng này để phục vụ điều tra.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền...

Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa).

Khi bị hại lo sợ thì chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.

Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Một nạn nhân có người nhà làm ngân hàng vẫn bị kẻ gian lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Thậm chí, có bị hại còn rút cả tiền gửi tiết kiệm và tiền bán khoảng 20 cây vàng (tổng cộng 1,9 tỉ đồng) để gửi cho các đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo Danh sách hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh sách thông tin 28 bị hại trên địa bàn TP Hà Nội

1. Nam giới, SN 1952, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20 triệu đồng vào đầu năm 2023.

2. Nữ giới, SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.

3. Nữ giới, SN 1954, trú tại huyện Thạch Thất TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15 triệu đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy nên tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.

5. Nữ giới, SN 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 2,3 tỷ đồng vào tháng 9/2023.

7. Nữ giới, SN 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, sống một mình, số tiền bị chiếm đoạt là 170 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: hưu trí, có con làm trong ngành Công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, SN 1966, số tiền bị chiếm đoạt là 200 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại: thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, SN 1957, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, nghề nghiệp: làm ruộng, con làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền bị chiếm đoạt là 70 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, nghề nghiệp: bán hàng mã, số tiền bị chiếm đoạt là 87 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng lớn tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 01/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 150 triệu đồng, là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, SN 1963, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.

22. Nam giới, SN 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, số tiền bị chiếm đoạt là 58 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

24. Nữ giới, SN 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, SN 1966, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

26. Nữ giới, SN 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, SN 1952 hoặc 1953, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

28. Nam giới, SN 1960, nghề nghiệp: hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB

2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Hà Nội tuyên dương 80 gia đình văn hóa tiêu biểu
    UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 15/5/2025 về việc tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2025).
  • Tháng Năm về quê Bác
    Trong những ngày tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, trong tim luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả... Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Tháng Năm về quê Bác" của tác giả Nguyễn Xuân Việt.
  • Công diễn vở chèo cổ “Trinh Nguyên” với bản phục dựng công phu, tâm huyết của NSND Trần Quốc Chiêm
    Tối 17/5, tại Rạp Đại Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt vở chèo cổ “Trinh Nguyên” với bản phục dựng công phu, đầy tâm huyết của NSND Trần Quốc Chiêm đề cao tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự thuận hòa giữa anh em cùng cha khác mẹ.
  • “Hãy nói rằng con cần mẹ”: Cẩm nang đồng hành cùng người thân bị trầm cảm
    Anbooks phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chính thức ra mắt cuốn sách "Hãy nói rằng con cần mẹ" – cẩm nang đồng hành với người thân bị trầm cảm của tác giả PGS.TS Nguyễn Phương Hoa. Đây là tác phẩm tiếp nối hành trình nghiên cứu và chia sẻ đầy tâm huyết của tác giả trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với trầm cảm ở trẻ vị thành niên và thanh niên – một vấn đề đang ngày càng trở nên đáng lo ngại trong xã hội hiện đại.
  • Chuỗi sự kiện đặc sắc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 16/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại" với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa.
  • Sư đoàn Phòng không 361 – 60 năm xứng đáng danh hiệu "cận vệ đỏ" canh giữ bầu trời Thủ đô
    Sáng 17/5, tại Hà Nội, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không – Không quân) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (19/5/1965 – 19/5/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
  • Ra mắt bộ tiểu thuyết đồ sộ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ: “Nước non vạn dặm”
    Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), sáng 17-5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà Xuất bản Văn học, Công ty cổ phần Truyền thông và Văn hóa Liên Việt ra mắt bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”, gồm 5 tập của PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
  • Tôn vinh thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật thư họa
    Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), sáng 17/5/2025, tại Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đã tổ chức khai mạc triển lãm “Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nét chữ sắc màu”. Thông qua hình thức nghệ thuật thư họa – sự kết hợp tinh tế giữa thư pháp truyền thống và hội họa hiện đại, triển lãm đã góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
    Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhận tác phẩm dự thi từ nay đến tháng 7/2025.
  • Chiêm ngưỡng di sản Phật giáo thời Lý qua công nghệ số
    Nhân ngày Quốc tế Bảo tàng và ngày Khoa học, Công nghệ Việt Nam (18/5/2025), đồng thời kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Văn minh Châu Á và Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Vũ khúc Thiền môn – Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và công nghệ”.
Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa mất tiền, có nạn nhân mất đến 10 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO