Bắt 12 đối tượng dùng số điện thoại "ảo" lừa đảo gần 7 tỷ đồng

chinhphu| 20/06/2018 07:28

Sáng 19-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết với người Việt Nam dùng phần mềm VOIP gọi điện mạo danh cán bộ điều tra để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Bắt 12 đối tượng dùng số điện thoại
12 đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 6-6-2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn tố cáo của bà H.T.P (trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị nhóm đối tượng qua điện thoại lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, thu thập thông tin với quyết tâm phải bắt giữ, xử lý bằng được đối tượng phạm tội. Từ ngày 10-6, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP Hồ Chí Minh thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.

6 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Chung Shao Teng (SN 1995), Chang Seng Ping (SN 1995), Chang Chia Pin (SN 1997), Bian Zong Xun (SN 1984), Chang Fu Lung (SN 1984) và Lo Yu Hsuan (SN 1998). 

6 đối tượng trong nước gồm: Huỳnh Hoàng Ân (SN 1993), Đoàn Văn Quân (SN 1981), Đinh Chí Quyền (SN 1989), Nguyễn Minh Trương (SN 1991), cùng hộ khẩu tại tỉnh Tây Ninh và Trần Huỳnh Phúc (SN 1983, trú tại Sơn Trà, Đà Nẵng), Lê Văn Sửu (SN 1985, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 5-2018, Bian Zong Xun, Chung Shao Teng, Chang Fu Lung, Lo Yu Hsuan được thuê sang Việt Nam để cùng với nhóm người Việt Nam rút tiền từ tài khoản lừa đảo được. Nhóm này được trả tiền công 700 nghìn đồng/ngày và tiền hoa hồng 0,3% số tiền chiếm đoạt được.

Nhóm đối tượng này sang Việt Nam, ở tại các khách sạn thuộc khu vực quận 10, TP Hồ Chí Minh và liên lạc với Huỳnh Hoàng Ân và yêu cầu Ân thuê người Việt Nam mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng làm phương tiện chiếm đoạt tài sản. Theo yêu cầu của nhóm người nước ngoài, Ân đã thuê Quân, Quyền, Phúc, Sửu và Trương mở mỗi người 8 tài khoản ở nhiều ngân hàng, với tiền công mỗi ngày 1 triệu đồng và tiền hoa hồng 2,5% số tiền rút ra từ tài khoản.

Nhóm đối tượng tại Đài Loan tìm kiếm thông tin các cá nhân tại Việt Nam và sử dụng mạng Internet gọi điện cho người Việt Nam bằng VOIP (tổng đài ảo mua phần mềm trên mạng, tự tạo ra một số điện thoại bất kỳ), mạo danh là cán bộ đang điều tra các vụ án, đề nghị giữ bí mật và nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra (thực tế là tài khoản của nhóm đối tượng người Việt Nam) để phục vụ công tác điều tra.

Khi có nạn nhân bị lừa chuyển tiền vào tài khoản nào thì nhóm đối tượng này cùng với chủ tài khoản người Việt Nam ra ngân hàng rút tiền về chi tiền hoa hồng, còn lại giao cho nhóm người tại Đài Loan.

Bước đầu xác định, từ đầu tháng 5 đến ngày 13-6-2018, các đối tượng trên đã lừa đảo nhiều bị hại và chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng do bị hại người Việt Nam chuyển khoản vào.

Trong số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nêu trên bước đầu xác định được 1 bị hại là bà H.T.P (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cụ thể, ngày 5-6, bà H.T.P nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại +6128113 tự xưng là Dương Ngọc Hải, hiện đang công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại TP Hồ Chí Minh và đọc chính xác số CMND, ngày cấp của bà P, đồng thời thông báo hiện tại hai tài khoản ngân hàng của bà P có liên quan đến đường dây mua, bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra.

Để bảo đảm bí mật, người này đề nghị bà P không được tiết lộ thông tin điều tra với người thứ hai và chuyển hết tiền vào tài khoản của một người tên Đoàn Văn Quân để bảo đảm vì tài khoản của bà P bị rò rỉ thông tin. Tin là thật nên bà P rút hết số tiền gửi tại ngân hàng chuyển vào tài khoản trên số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau đó các đối tượng Đài Loan cùng Quân đến ngân hàng rút và chiếm đoạt số tiền này.

Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu những ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên liên hệ Đội 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để được giải quyết.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đình Hiệp - nét xưa bên dòng sông Đáy
    Làng Hạ Hiệp (tên gọi cổ xưa là kẻ Hiệp), xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ là một trong số ít những ngôi làng Việt cổ nằm bên hữu ngạn sông Đáy còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của xứ Đoài nói riêng và của đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Trong đó nổi bật là ngôi đình cổ kính, linh thiêng thờ Thành hoàng Hoàng Đạo - một danh tướng nổi tiếng của Hai Bà Trưng.
  • [Podcast] Đậm nét thanh lịch trong Tết Nguyên tiêu của người Hà Nội
    Người xưa có câu "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng" để nói về tầm quan trọng của Tết Nguyên tiêu – một ngày lễ trọng trong năm của văn hóa truyền thống Việt. Chính vì vậy, vào Rằm tháng Giêng hầu hết các gia đình đều chuẩn bị chu đáo để làm lễ. Đi lễ đền, chùa ngày rằm không chỉ là việc gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Việt mà còn của người Tràng An – Hà Nội nói riêng. Sự thanh lịch văn minh của người Hà Nội được thể hiện qua những nét ứng xử đẹp khi đến lễ chùa, hay sắp mâm cỗ cúng vào ngày Rằm tháng Giêng. Trong chuyên mục “Chuyện người Hà Nội” ngày hôm nay cúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phong tục ăn Tết nguyên tiêu của người Hà Nội.
  • Tân binh Thị xã Sơn Tây lên đường nhập ngũ với ý chí, hành trang của Thủ đô anh hùng
    Đại diện cho hơn 100 tân binh thị xã Sơn Tây lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2025, công dân Nguyễn Duy Long đã hứa: Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Sơn Tây – Thủ đô anh hùng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giao phó.
  • Soobin Hoàng Sơn nhận ba đề cử giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025
    Ban tổ chức Giải Cống hiến lần 19 năm 2025 vừa chính thức công bố đề cử vào chiều 13/2/2025 trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến; đồng thời mở cổng bình chọn cho công chúng, để cùng với lá phiếu của các nhà báo, tìm ra những chủ nhân Cống hiến mùa giải năm nay.
  • Ngành giáo dục Hoàn Kiếm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trường học
    Giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hướng đến xây dựng một nền giáo dục mở. Để nâng cao chất lượng giáo dục, Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng đã chủ động tiên phong tham gia và nắm bắt cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo hướng đến chuyển đổi số toàn diện.
Đừng bỏ lỡ
Bắt 12 đối tượng dùng số điện thoại "ảo" lừa đảo gần 7 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO