Phi vụ chuyển vali... tiửn bẩn đến các sếp Vinalines

Lại quả

Từ đầu năm 2007 đến hết năm 2008, Vinalines tiến hà nh tổ chức khảo sát, thương thảo, quyết định phương án mua, ký hợp đồng thanh toán tiửn, nhập khẩu ụ nổi 83M với Công ty AP- Singapore.

Nguyễn Hải Sơn, nguyên TGА Cty sử­a chữa tà u biển Vinalines, Phó BQLDA nhận chỉ thị từ ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HАQT Cty Hà ng hải VN, nguyên Cục trưởng Cục Hà ng hải và  ông Mai Văn Phúc, nguyên TGА Cty Hà ng hải VN, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Vận tải nhận tiửn lại quả 20 % giá trị hợp đồng mua bán ụ nổi từ phía Công ty AP- Singapore.

à”ng Dương Chí Dũng.

Аể chuyển tiửn lại quả, ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điửu hà nh Cty AP đử nghị Sơn cung cấp một công ty, mở tà i khoản tại Ngân hà ng UOB, để Cty AP chuyển 1,666 triệu USD vử VN.

Sơn đã nhử em gái là  Trần Thị Hải Hà , Giám đốc Cty Phú Hà  mở tà i khoản tại Ngân hà ng UOB, chi nhánh TP.HCM để Sơn nhận tiửn từ Singapore.

Аể thực hiện việc chuyển và  nhận 1,666 triệu USD, Sơn và  ông Goh Hoon Seow thống nhất lập ra một hợp đồng liên doanh khống giữa Cty AP và  Cty Phú Hà  vử việc đầu tư Dự án điểm thông quan nội địa ICD tại Hải Phòng.

Nhận được tiửn từ Singapore, theo yêu cầu của Sơn, Hải Hà  đã rút hơn 28 tỷ đồng tiửn mặt để Sơn mang đi cúng các sếp.

Những valy đựng đầy tiửn

Tháng 7/2008, ông Dũng và o TP.HCM công tác và  nghỉ tại khách sạn Victory. Khi đó Sơn gọi điện cho ông Dũng nói: Em gặp bác để chuyển ít quࠝ.

Hẹn xong, Sơn xếp 5 tỷ đồng toà n tiửn mệnh giá 500.000 đồng và o chiếc va ly mới tinh, có bánh xe mà u đen, có tay kéo, mang đến phòng VIP của khách sạn.

Sơn đưa vali tiửn cho ông Dũng và  nói: Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển cho bác trước 5 tỷ đồng từ ụ nổi 83M. Số tiửn còn lại em chuyển bác sau. à”ng Dũng nhận valy tiửn và  không quên nói lời cám ơn.

Chừng 1 tháng sau đó, Sơn ra Hà  Nội công tác. Trước khi đi, anh ta bảo em gái chuẩn bị 5 tỷ đồng tiửn mặt cho Sơn. Ra đến Hà  Nội, Sơn tìm đến phòng là m việc gặp ông Dũng và  nói: Em gử­i anh nốt số tiửn còn lại, khi nà o anh vử Hải Phòng thì em đưa vì tiửn em để ở đó.

Dũng nói: Cuối tuần nà y anh vử Hải Phòng, em mang đến nhà  mẹ vợ anh ở đường Phạm Ngũ Lão cho anh.

Cuối tuần, Sơn vử nhà  em gái khi chị nà y đã chuẩn bị đủ 5 tỷ đồng tiửn mặt, loại mệnh giá 500.000 đồng/tử. Sơn lại xếp tiửn và o một valy mà u đen có bánh xe và  tay kéo rồi mang valy tiửn đến nhà  mẹ vợ của ông Dũng, cách đó chừng 500m.

Sơn và o phòng khách đưa tiửn cho ông Dũng và  nói: Em đưa nốt số tiửn còn lại. à”ng Dũng nhận tiửn và  lịch sự nói: Cảm ơn em.

Năm 2008, trong một lần ra Hà  Nội, Sơn đến phòng là m việc của ông Phúc và  nói: Xin phép anh cho em đến nhà  để đưa tiửn ụ nổi. à”ng Phúc đồng ý và  cho Sơn địa chỉ nhà  ở là ng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà  Nội.

Sơn tự tay xếp 2,5 tỷ đồng và o chiếc valy mới mua ở đường Xã Аà n, bắt taxi đến nhà  ông Phúc.

Tại đây, Sơn đưa tiửn cho ông Phúc và  nói: Hôm nay em gử­i bác trước 2,5 tỷ đồng tiửn ụ nổi, số còn lại em chuyển bác sau. à”ng Phúc nhận valy tiửn và  nói: Anh cám ơn em.

Lần thứ 2 cách đó chừng 2 đến 3 tuần, nhân chuyến công tác ra Hà  Nội, Sơn lại chuẩn bị số tiửn 5 tỷ đồng, để trong một valy mới, đi ô tô đến nhà  ông Phúc.

Vì ông Phúc không có nhà , ra tiếp Sơn là  một người phụ nữ. Ngồi chử chừng 45 phút thì ông Phúc vử. Sơn đã đưa cho ông Phúc valy đựng 5 tỷ đồng và  nói: Hôm nay em đưa anh 5 tỷ đồng tiửn ụ nổi. à”ng Phúc nhận va ly tiửn và  không quên nói lời cám ơn.

Cuối năm 2008, Sơn lại bay ra Hà  Nội đưa nốt cho ông Phúc 2,5 tỷ đồng. Không lịch sự như những lần trước, lần nà y Sơn bọc tiửn trong túi nilon, đựng trong chiếc cặp to mà u đen.

Sơn đến nhà  đưa tiửn cho ông Phúc. à”ng nà y cầm cặp, mang tiửn và o phòng trong cất rồi mang trả lại cặp cho Sơn.

Sau khi đã chia cho 2 sếp to mỗi người 10 tỷ đồng, số tiửn còn lại Sơn chia cho Trần Hữu Chiửu, nguyên Phó TGА Cty Hà ng hải VN số tiửn 340 triệu đồng. Khi đưa tiửn cho Chiửu Sơn nói: Gử­i anh chút tiửn bồi dườ¡ng.

Аể trả công cho cô em gái đã đứng ra nhận hộ số tiửn 28 tỷ đồng, Sơn chia cho em gái là  Trần Thị Hải Hà  2 tỷ đồng. Khi đưa em gái tiửn, Sơn chỉ nói là  tiửn của Sơn cho, không nói nguồn gốc.

Theo cáo buộc của VKSNDTC, hà nh vi nêu trên của ông Dũng, Phúc, Sơn, Chiửu đã phạm và o khoản 4, Аiửu 278 tội Tham ô tà i sản. Hà nh vi phạm tội của các bị can sẽ bị đưa ra xét xử­ và o ngà y 12/12 tới.