Phi vụ chuyển vali... tiửn bẩn đến các sếp Vinalines
Tin tức - Ngày đăng : 14:26, 11/12/2013
Lại quả
Từ đầu năm 2007 đến hết năm 2008, Vinalines tiến hà nh tổ chức khảo sát, thương thảo, quyết định phương án mua, ký hợp đồng thanh toán tiửn, nhập khẩu ụ nổi 83M với Công ty AP- Singapore.
Nguyễn Hải Sơn, nguyên TGĐ Cty sửa chữa tà u biển Vinalines, Phó BQLDA nhận chỉ thị từ ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Hà ng hải VN, nguyên Cục trưởng Cục Hà ng hải và ông Mai Văn Phúc, nguyên TGĐ Cty Hà ng hải VN, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Vận tải nhận tiửn lại quả 20 % giá trị hợp đồng mua bán ụ nổi từ phía Công ty AP- Singapore.
 |
à”ng Dương Chí Dũng. |
Đọc những thông tin kinh tế - tà i chính mới nhất trên FICA: Tiệm và ng lớn nhất Biên Hòa vỡ nợ hà ng trăm tỷ đồng. Vợ ông Dương Chí Dũng chấp nhận chồng có con riêng |
Để chuyển tiửn lại quả, ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điửu hà nh Cty AP đử nghị Sơn cung cấp một công ty, mở tà i khoản tại Ngân hà ng UOB, để Cty AP chuyển 1,666 triệu USD vử VN.
Sơn đã nhử em gái là Trần Thị Hải Hà , Giám đốc Cty Phú Hà mở tà i khoản tại Ngân hà ng UOB, chi nhánh TP.HCM để Sơn nhận tiửn từ Singapore.
Để thực hiện việc chuyển và nhận 1,666 triệu USD, Sơn và ông Goh Hoon Seow thống nhất lập ra một hợp đồng liên doanh khống giữa Cty AP và Cty Phú Hà vử việc đầu tư Dự án điểm thông quan nội địa ICD tại Hải Phòng.
Nhận được tiửn từ Singapore, theo yêu cầu của Sơn, Hải Hà đã rút hơn 28 tỷ đồng tiửn mặt để Sơn mang đi cúng các sếp.
Những valy đựng đầy tiửn
Tháng 7/2008, ông Dũng và o TP.HCM công tác và nghỉ tại khách sạn Victory. Khi đó Sơn gọi điện cho ông Dũng nói: Em gặp bác để chuyển ít quà .
Hẹn xong, Sơn xếp 5 tỷ đồng toà n tiửn mệnh giá 500.000 đồng và o chiếc va ly mới tinh, có bánh xe mà u đen, có tay kéo, mang đến phòng VIP của khách sạn.
Sơn đưa vali tiửn cho ông Dũng và nói: Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển cho bác trước 5 tỷ đồng từ ụ nổi 83M. Số tiửn còn lại em chuyển bác sau. à”ng Dũng nhận valy tiửn và không quên nói lời cám ơn.
Chừng 1 tháng sau đó, Sơn ra Hà Nội công tác. Trước khi đi, anh ta bảo em gái chuẩn bị 5 tỷ đồng tiửn mặt cho Sơn. Ra đến Hà Nội, Sơn tìm đến phòng là m việc gặp ông Dũng và nói: Em gửi anh nốt số tiửn còn lại, khi nà o anh vử Hải Phòng thì em đưa vì tiửn em để ở đó.
Dũng nói: Cuối tuần nà y anh vử Hải Phòng, em mang đến nhà mẹ vợ anh ở đường Phạm Ngũ Lão cho anh.
Cuối tuần, Sơn vử nhà em gái khi chị nà y đã chuẩn bị đủ 5 tỷ đồng tiửn mặt, loại mệnh giá 500.000 đồng/tử. Sơn lại xếp tiửn và o một valy mà u đen có bánh xe và tay kéo rồi mang valy tiửn đến nhà mẹ vợ của ông Dũng, cách đó chừng 500m.
Sơn và o phòng khách đưa tiửn cho ông Dũng và nói: Em đưa nốt số tiửn còn lại. à”ng Dũng nhận tiửn và lịch sự nói: Cảm ơn em.
Năm 2008, trong một lần ra Hà Nội, Sơn đến phòng là m việc của ông Phúc và nói: Xin phép anh cho em đến nhà để đưa tiửn ụ nổi. à”ng Phúc đồng ý và cho Sơn địa chỉ nhà ở là ng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sơn tự tay xếp 2,5 tỷ đồng và o chiếc valy mới mua ở đường Xã Đà n, bắt taxi đến nhà ông Phúc.
Tại đây, Sơn đưa tiửn cho ông Phúc và nói: Hôm nay em gửi bác trước 2,5 tỷ đồng tiửn ụ nổi, số còn lại em chuyển bác sau. à”ng Phúc nhận valy tiửn và nói: Anh cám ơn em.
Lần thứ 2 cách đó chừng 2 đến 3 tuần, nhân chuyến công tác ra Hà Nội, Sơn lại chuẩn bị số tiửn 5 tỷ đồng, để trong một valy mới, đi ô tô đến nhà ông Phúc.
Vì ông Phúc không có nhà , ra tiếp Sơn là một người phụ nữ. Ngồi chử chừng 45 phút thì ông Phúc vử. Sơn đã đưa cho ông Phúc valy đựng 5 tỷ đồng và nói: Hôm nay em đưa anh 5 tỷ đồng tiửn ụ nổi. à”ng Phúc nhận va ly tiửn và không quên nói lời cám ơn.
Cuối năm 2008, Sơn lại bay ra Hà Nội đưa nốt cho ông Phúc 2,5 tỷ đồng. Không lịch sự như những lần trước, lần nà y Sơn bọc tiửn trong túi nilon, đựng trong chiếc cặp to mà u đen.
Sơn đến nhà đưa tiửn cho ông Phúc. à”ng nà y cầm cặp, mang tiửn và o phòng trong cất rồi mang trả lại cặp cho Sơn.
Sau khi đã chia cho 2 sếp to mỗi người 10 tỷ đồng, số tiửn còn lại Sơn chia cho Trần Hữu Chiửu, nguyên Phó TGĐ Cty Hà ng hải VN số tiửn 340 triệu đồng. Khi đưa tiửn cho Chiửu Sơn nói: Gửi anh chút tiửn bồi dườ¡ng.
Để trả công cho cô em gái đã đứng ra nhận hộ số tiửn 28 tỷ đồng, Sơn chia cho em gái là Trần Thị Hải Hà 2 tỷ đồng. Khi đưa em gái tiửn, Sơn chỉ nói là tiửn của Sơn cho, không nói nguồn gốc.
Theo cáo buộc của VKSNDTC, hà nh vi nêu trên của ông Dũng, Phúc, Sơn, Chiửu đã phạm và o khoản 4, Điửu 278 tội Tham ô tà i sản. Hà nh vi phạm tội của các bị can sẽ bị đưa ra xét xử và o ngà y 12/12 tới.