Bóc trần bộ mặt của nữ đại gia 'chúa chổm'

Thời gian gần đây, dư luận dồn dập bị tấn công bởi những thông tin "đại gia nà y kia vỡ nợ, lộ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt bạc tỷ...". Cụ thể, và o ngà y 7/10 vừa qua, Cục cảnh sát điửu tra tội phạm vử trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) tại TP HCM chính thức xác nhận bà Huử³nh Thị Huyửn Như (SN 1978) - thà nh viên Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Phương Đông (ORS) và nguyên là nhân viên Ngân hà ng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) - vừa bị bắt giữ vì hà nh vi lừa đảo nhiửu người góp vốn để đầu tư, trong đó có chứng khoán. Số nợ được cho là có thể lên đến hà ng nghìn tỷ đồng.

Bà Huử³nh Thị Huyửn Như.

Một số thông tin cho biết, bằng miếng mồi lãi suất từ 5 đến 7,5%/tháng, bà Huử³nh Thị Huyửn Như đã huy động vốn với số tiửn khủng. Đầu mối liên quan chủ yếu là việc bà Như thà nh lập một công ty, rồi mở tà i khoản tại một ngân hà ng lớn ở TPHCM. Mặc dù lĩnh vực hoạt động là đầu tư, kinh doanh bất động sản..., nhưng thực chất công ty nà y huy động vốn, với lãi suất cao từ một số cá nhân, tổ chức, rồi thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hà ng.

Tà i sản cầm cố của những người đáo nợ thường là bất động sản nên khi họ không thể chi trả thì chắc chắn sẽ thuộc vử nữ đại gia nà y. Tuy nhiên, điửu đáng nói là do có sự tiếp tay của một người từ một ngân hà ng mà bà Như cà ng ngà y cà ng bà nh trướng. Tại một ngân hà ng, cơ quan công an đã xác định có đến 86 tà i khoản được mở liên quan đến bà Như. Ngoà i ra, bà Như còn dùng tà i khoản của người thân mở tà i khoản tại một số công ty chứng khoán để đầu tư.

Hiện, trong công văn công bố thông tin bất thường ngà y 10/10, Công ty ORS cho biết đã đình chỉ tư cách thà nh viên HĐQT đối với bà Huử³nh Thị Huyửn Như. ORS cho biết, bà Như trước đó được một nhóm cổ đông đử cử và được cổ đông bầu là m thà nh viên HĐQT công ty nà y từ ngà y 18/5/2011. Theo ORS, bà nà y không mở tà i khoản giao dịch chứng khoán cũng như không có quan hệ vay mượn nà o với công ty nà y trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Hoà ng Hoa.

Trong một diễn biến tương đồng, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an phía Nam vừa hoà n tất bản kết luận điửu tra vụ án nữ đại gia lừa đảo số tiửn lên đến 500 tỷ đồng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoà ng Hoa (trú phường 12 - quận 10 - TP. HCM) bị đử nghị truy tố vử tội lừa đảo chiếm đoạt tà i sản.

Người phụ nữ nà y được mệnh danh là tỷ phú hột xoà n vì thực chất bà Hoa chuyên kinh doanh, mua bán hột xoà n tại các chợ An Đông (quận 5), Vườn Chuối, Bà n Cử (quận 3). Tuy nhiên, đi tới đâu, gặp gỡ ai trong giới kinh doanh, bà tử ra là một doanh nhân thà nh đạt, khoe mình sở hữu các cơ sở kinh doanh quy mô lớn và giới thiệu vử công việc bử mối hột xoà n cho các cửa hà ng tại TP HCM.

Sau một thời gian kết thân, tạo niửm tin, bà Hoa đặt vấn đử hùn hạp là m ăn. Thấy bà nà y kinh doanh giửi và rất già u nên nhiửu người đồng ý. Bà Hoa huy động vốn từ các cá nhân với tiửn lãi từ 10% đến 15%. Lúc đầu, bà Hoa chỉ mượn và i trăm triệu đồng và trả đầy đủ, đúng hẹn.

Nhiửu người do hám lời đã thế chấp tà i sản, thậm chí vay mượn tiửn để cho vay lại nhằm lấy lãi. Sau khi huy động được khoảng 500 tỷ đồng, trả được chút tiửn lãi và o thời gian đầu. Đến tháng 4/2010, bà nà y tuyên bố vỡ nợ và tắt máy điện thoại. Rất nhiửu con nợ đã kéo đến nhà bà Hoa ở quận 10 để đòi, nhưng căn nhà nà y đã được đem bán.

Sau đó, bà Hoa đã đến cơ quan công can trình diện vì sợ các con nợ ở bên ngoà i trả thù. Khoảng giữa tháng 9/2010, Cục cảnh sát điửu tra tội phạm (C45B) đã bắt giữ nữ tỷ phú Nguyễn Thị Hoà ng Hoa.

Thêm một nghi án đại gia lừa đảo khi khi bà H. "tố" bà Hà cho vay tiửn bằng cách "mồi" dự án mảnh đất và ng 19B Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé - Q.1). Ảnh: Dân Trí

Khi dư chấn vử vụ án lừa đảo của nữ đại gia Huử³nh Thị Huyửn Như chưa kịp lắng dịu, dư luận tại TP.HCM lại sôi lên với một nghi án hà ng trăm tỷ đồng liên quan đến vay nợ có yếu tố lừa đảo - vừa hé lộ khi bà L.T.M.H (ở P15, Q10, TP HCM) viết đơn gửi tới nhiửu cơ quan chức năng, để tố cáo bà Đoà n Minh Hà - Chủ tịch Hội đồng thà nh viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang - đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà H. số tiửn lên tới trên 50 tỷ đồng và hà ng trăm nghìn USD.

Theo Dân Trí, lá đơn tố cáo dà i hơn 20 trang giấy của bà H. đã vẽ ra một mạng nhện những dòng tiửn vay mượn đầy những quan hệ chằng chịt. Theo bà H., bà Hà từng là khách hà ng lớn tại ngân hà ng nơi bà H. từng là m giám đốc. Từ mối quan hệ nà y và nhiửu chiêu bà i giới thiệu, gặp gỡ nhiửu người có vị thế, bà Hà đã thuyết phục được bà H. tin và o việc bà nà y đang là m thủ tục để triển khai một dự án bất động sản lớn trên mảnh đất và ng 19B Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé - Q.1).

Với hình ảnh một nữ đại gia quảng giao và những lời hứa ngọt ngà o, bà Hà đã nhiửu lần vay mượn của bà H. trong thời gian từ 3/2009 đến cuối năm 2010 với tổng số tiửn, theo bà H., lên tới 50 tỷ đồng và hà ng nghìn USD. Số tiửn nà y, theo đơn, được bà Hà dùng để móc nối quan hệ, đáo hạn ngân hà ng và nhiửu mục đích khác.

Để có được số tiửn nà y, bà H. đã thế chấp tà i sản gia đình, vay mượn từ những người quen biết, đứng tên vay hộ bà Hà để chuyển cho bà Hà bằng nhiửu hình thức: giao tiửn mặt biên nhận viết tay, chuyển qua người thứ ba, chuyển khoản... - đơn nói, kèm theo hà ng chục tử biên nhận viết tay có chữ ký được coi là của bà Hà .

Ngoà i lá đơn tố cáo, bà H. cũng đang khởi kiện đòi nữ đại gia nà y trả 9,8 tỷ đồng và 168.000 USD và yêu cầu Công ty Minh Quang do bà Hà là m Chủ tịch HĐTV trả 15,3 tỷ đồng.

Sau nhiửu lần khất nợ với đủ lý do, gần một năm nay bà Hà đột nhiên biến mất khửi nơi ở tại 28/2- 28/4 Bùi Viện (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Căn nhà của vợ chồng Hùng “ Cúc luôn kín cổng cao tường từ ngà y bị vỡ nợ. Ảnh: GDVN

Cho đến hôm nay, người dân xóm Thái Học, thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết bà ng hoà ng vử vụ vỡ nợ động trời mới xảy ra tại địa phương. Trong khi nhà chức trách chưa thống kê được số nợ, mà vợ chồng Hùng “ Cúc vay của người dân thì theo nhẩm tính đến ngà y 10/10 của những người hà ng xóm cùng chủ nợ, con số nà y khoảng 870 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Nguyễn Thị Cúc là huy động tiửn với lãi suất rất cao, bình thường 3 “ 5 ngà n đồng/ triệu/ ngà y. Thậm chí, lúc cao điểm, Cúc trả lãi suất tiửn gửi lên tới 7 ngà n đồng/ triệu/ ngà y. Thấy việc Cúc vay tiửn với lãi suất cao, người dân bắt đầu mang tiửn đến gửi, của nhà không có thì cắm sổ đử, huy động từ người thân, rồi đi vay của người khác mang cho Cúc vay hòng hưởng lãi suất chênh lệch. Từ đó, hình thà nh lên một hệ thống đại lý tín dụng đen cấp dưới, chuyên đi vay tiửn của người khác, rồi mang cho Cúc vay. Một thông tin cho biết, đa số chủ nợ đửu là người kinh doanh và ng bạc, cầm đồ, tiểu thương, buôn bán ở thị trấn Phú Minh.

Người dân địa phương cho biết, Nguyễn Thị Cúc có người nhà đi là m ăn ở nước ngoà i không may chết sớm, được đửn bù 500 triệu đồng. Từ số tiửn nà y, vợ chồng Hùng Cúc thực hiện cho vay lãi, xoay vòng vốn để kiếm lời. Ba năm trở lại đây, vợ chồng nà y già u lên một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cặp đôi đại gia vẫn sống rất tốt với hà ng xóm, láng giửng; tham gia đầy đủ các hoạt động quần chúng tại địa phương. Cúc thường xuyên cho tiửn người khác và đã hà o phóng đầu tư 100% vốn (100 triệu đồng) cho xóm là m đường bê tông... Vì thế, người dân ở đây coi vợ chồng Hùng Cúc như một thần tượng, ai ai cũng dà nh những lời lẽ tốt đẹp nhất cho họ.

Ngôi nhà của vợ chồng Chinh bị niêm phong. Ảnh: VNE

Có thể nó, vụ vỡ nợ của vợ chồng Hùng Cúc chỉ là một trong 4 vụ đình đám ở Hà Nội và o thời gian nà y. Cũng với thủ đoạn gom tiửn, Phạm Thị Chinh (SN 1975) và chồng là Nguyễn Ngọc Chúc (SN 1969) - trú tại số 17 ngõ 13 tổ 28 Nghĩa Đô; trước đây cùng là m tại Công ty và ng bạc đá quý Mạnh Hải tại 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - đã vay tiửn để mở cửa hà ng và ng bạc riêng, lãi suất 9% tháng, có người Chinh hứa hẹn trả 14-15%/tháng. Đáng nói là những người cho Chinh vay tiửn chỉ viết giấy tử viết tay, thậm chí chỉ ghi sổ và Chinh ký nhận vay tiửn mỗi lần với một chữ ký khác nhau.

Theo trình báo của 12 nạn nhân đến Cơ quan điửu tra công an quận Cầu Giấy và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điửu tra công an Hà Nội, chủ nợ Phạm Thị Chinh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng, 99,5 cây và ng, 151.600 USD và 6000 euro. Ngoà i ra, theo tìm hiểu, còn một số chủ nợ khác cho vay số tiửn cực lớn nhưng chưa trình báo. Trong đó có một chủ nợ tại Kim Bôi - Hòa Bình cho vợ chồng Chinh Chúc vay 2 bao và ng cám trị giá khoảng 400 tỷ đồng; 1 chủ cửa hà ng vật liệu xây dựng ở quận Tây Hồ cho vay trên 100 tỷ đồng. Hai chủ nợ khác ở Tây Hồ cũng cho vay 110 tỷ đồng. Như vậy, tính sơ bộ, số tiửn vỡ nợ của Phạm Thị Chinh lên đến 600 tỷ đồng.

Được biết từ đêm 6/10, gia đình Phạm Thị Chinh gồm bố mẹ đẻ là ông Phạm Hùng Chính, bà Nguyễn Thị Xuyến; Nguyễn Ngọc Chức (chồng Chinh) cùng 2 đứa con nhử đã bử nhà đi trốn. Ngà y 12/10, tổ dân phố cùng UBND, công an phường Nghĩa Đô đã tiến hà nh niêm phong nơi ở của Phạm Thị Chinh.