Phi vụ siêu lừa của các đại gia

Công ty cổ phần sà n bất động sản Việt Nam có trụ sở ở phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà  Nội do Lê Hồng Bà ng (35 tuổi) là m tổng giám đốc mới mở không lâu nhưng thu hút nhiửu khách hà ng giao dịch mua căn hộ.

Qua trung gian, hoặc trực tiếp Bà ng khoe với mọi người có 4 dự án bất động sản ở huyện Từ Liêm do anh ta là m chủ đầu tư đang có tiến độ thi công khẩn trương. Tổng giám đốc Bà ng hứa sẽ để dà nh cho khách hà ng các suất đất với giá ưu đãi với điửu kiện chi tiửn trước qua hình thức vay vốn.

Khách hà ng đến trụ sở Công ty cổ phần sà n bất động sản, tận mắt thấy anh ta chụp hình cùng một số quan chức, lại có thêm sơ đồ các dự án nên tin tưởng giao tiửn. Từ tháng 3 đến tháng 7/2009, gần 400 người đã đưa hơn 346 tỷ đồng.

Không lâu sau đó, Tổng giám đốc Bà ng bị phát hiện là  kẻ lừa đảo. Nhà  chức trách xác định, 4 dự án trên là  do Bà ng câu kết với Hoà ng Văn Cường (giám đốc công ty Cường Thịnh) và  Hà  Tuấn Linh (giám đốc công ty Hoà ng Hà ) "vẽ ra". Trung tuần tháng 11 vừa qua, với hà nh vi bị khép và o tội lừa đảo chiếm đoạt tà i sản, Bà ng bị phạt tù chung thân. Hai đồng phạm Cường và  Linh đã bử trốn.

Những ngà y đầu tháng 10, giới chứng khoán, ngân hà ng của hai miửn Nam - Bắc lung lay vì tin đại gia Huử³nh Thị Huyửn Như, thà nh viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Аông bị bắt vì nghi vỡ nợ, lừa đảo hà ng trăm tỷ đồng.

Và i năm trước, người phụ nữ nà y nổi như cồn trên sà n chứng khoán OTC với hà ng tháng giao dịch 200-300 tỷ đồng. Chỉ một thời gian ngắn, tiếng tăm của bà  nà y là  tấm phiếu bảo hà nh để nhiửu người hùn vốn, cho vay là m ăn.

Thời gian đầu, bà  Như trả lãi đửu đặn cho các đối tác. Sau đó, nữ đại gia chứng khoán nà y đã không thể thanh toán được các khoản nợ do thị trường chứng khoán lao dốc, bất động sản không bán được, trong khi tiửn lãi phải trả khiến bà  lấy phần nà y đắp phần kia.

Cục cảnh sát điửu tra tội phạm vử trật tự quản lý kinh tế và  chức vụ (C46) tại TP HCM đã bắt giữ bà  Như để điửu tra vử hà nh vi lừa đảo. Giới chứng khoán đồn đoán, bà  ta vỡ nợ cả nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, con số chính thức vử khoản nợ của nữ đại gia nà y chưa được nhà  chức trách công bố.

Một siêu lừa khác trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán là  Đoà n Vũ Thanh Nghĩa (41 tuổi, quận Hai Bà  Trưng) với số tiửn hơn 40 tỷ đồng. Năm 2007-2008 là  thời điểm chứng khoán thịnh vượng, Nghĩa khoe quen biết với cán bộ VIP có khả năng mua giúp được cổ phiếu ưu đãi của một số doanh nghiệp đang cổ phần hóa chưa đưa lên sà n giao dịch. Nhiửu người tin tưởng đã đưa tiửn cho Nghĩa để đầu tư chứng khoán, tổng cộng 42 tỷ đồng.

Lừa được số tiửn lớn trong tay, Nghĩa dùng chi tiêu cá nhân. Ngà y 1/8, sau 4 lần hoãn, Аoà n Vũ Thanh Nghĩa bị tuyên phạt tù chung thân.

Аa phần những siêu lừa đửu có chức danh và  vị trí nhất định trong xã hội. Không nổi tiếng như bà  Như nhưng ông Lý Hóc Lý cũng là  thương nhân có tiếng ở tỉnh Sóc Trăng.

à”ng Lý nguyên là  Giám đốc công ty TNHH Аầu tư và  phát triển kinh tế Sóc Trăng. Những năm đầu hai thập kỷ trước, công ty nà y được tỉnh nhà  giao đầu tư một số dự án phát triển hạ tầng.

Theo cáo buộc của nhà  chức trách, lợi dụng danh nghĩa giám đốc, ông Lý đã lừa đảo nhiửu doanh nghiệp, ngân hà ng bằng hình thức mua trả chậm có kèm chứng thư bảo lãnh của Ngân hà ng Nhà  nước tỉnh Sóc Trăng. Chỉ trong vòng nử­a năm 1995, ông ta đã lừa được 81 tỷ đồng.

Vụ việc bị vỡ lỡ, ông Lý bử trốn. Tưởng chừng hà nh vi phạm tội của mình bị quên lãng, ông ta vử Việt Nam để hợp tác là m ăn với một doanh nghiệp khác song hà nh tung của người trốn lệnh truy nã 16 năm nà y đã không qua mặt được cảnh sát.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, ông nà y bị tuyên tù chung thân vì tội lừa đảo.

VNE