Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tin tức - Ngày đăng : 17:23, 10/01/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 08-01-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, gồm:

1. Đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

2. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: 

- Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV;
Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bị can Đoàn Ánh Sáng.

- Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; 
Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bị can Nguyễn Duy Chính.

- Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; 
Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bị can Nguyễn Xuân Giáp.

- Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành;
Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bị can Phạm Hồng Quang.

- Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.
Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bị can Đặng Thanh Nam.

Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. 

3. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bị can Đoàn Hồng Dũng.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 09/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an